The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA 12.08.2025 / 14:10 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe (ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA

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The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe
(ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA

12.08.2025 / 14:10 CET/CEST
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The Platform Group AG initiiert Abstimmung der Gläubiger ihrer Anleihe
(ISIN: NO0013256834) über den Formwechsel der Gesellschaft in eine KGaA

Düsseldorf, 12. August 2025 - Die The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1,
" TPG") gibt bekannt, dass eine schriftliche Abstimmung der Gläubiger ihrer
Anleihe (ISIN: NO0013256834) über die Zustimmung zum Formwechsel der
Gesellschaft in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (SE & Co. KGaA)
eingeleitet wurde. Nach Auffassung von TPG ist die Rechtsform der KGaA
besser geeignet, der Gesellschaft langfristig die aktive Unterstützung und
Kontrolle durch die Benner Holding als Ankeraktionär zu sichern. Dadurch
wird es ermöglicht, die bereits erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie
konsequent fortzuführen, größere Akquisitionen umzusetzen und die
internationale Expansion sowie das Wachstum der Gruppe gezielt
voranzutreiben.

Die Anleihegläubiger der The Platform Group AG werden hiermit aufgefordert,
an der Abstimmung teilzunehmen und ihre Zustimmung zu dem vorgeschlagenen
Formwechsel zu erteilen. Die Abstimmungszeitraum läuft vom 12. bis zum 26.
August 2025 um 16:00 Uhr

Die The Platform Group AG hat bereits Zusagen von Anleihegläubigern
erhalten, die mehr als 50 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe
vertreten, für den Vorschlag zu stimmen. Um den Formwechsel zu genehmigen,
ist eine 2/3-Mehrheit erforderlich.

Consent Fee

Als Anerkennung für ihre Unterstützung bietet die The Platform Group AG den
Anleihegläubigern eine einmalige Zahlung von 0,25 Prozent des Nennwerts der
ausstehenden Anleihe an, die 10 Geschäftstage nach Zustimmung durch die
erforderliche 2/3-Mehrheit der Anleihegläubiger fällig wird.

Dokumente und Abstimmungsprozess

Alle zur Abstimmung notwendigen Dokumente, einschließlich des
Abstimmungsformulars und eines erläuternden Vergleichs zwischen einer AG und
einer KGaA aus Gläubigerperspektive, sind auf der Investor Relations-Seite
der The Platform Group AG zu finden. Das ausgefüllte und unterzeichnete
Abstimmungsformular ist zusammen mit einer Depotbescheinigung über den
Teilschuldverschreibungsbestand des Abstimmenden eingehend innerhalb des
Abstimmungszeitraums beim Anleihetreuhänder bei der Nordic Trustee AS
einzureichen. Es kann per E-Mail als Scan an die Adresse
mail@nordictrustee.com gesendet werden: oder alternativ per Post an folgende
Adresse geschickt werden:

Nordic Trustee AS
P.O. Box 1470 Vika
N-0116 Oslo
Norwegen

Für weitere Informationen zur Abstimmung und zum Formwechsel können sich die
Anleihegläubiger an Bjoern Minnier, CFO der The Platform Group AG, oder an
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, wenden.

Kontakt:

Bjoern Minnier, CFO / IR E-Mail: ir@the-platform-group.com
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch
Julian Müller, Partner, E-Mail: Julian.Mueller@paretosec.com
Maximilian Moser, Partner, E-Mail: Maximilian.Moser@paretosec.com

Die The Platform Group AG dankt allen Anleihegläubigern für ihre
Unterstützung und Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Schritt zur Sicherung
der Zukunft des Unternehmens.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene
Plattformlösungen in 27 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl
B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel,
Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe
hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr
2024 wurde ein Umsatz von 525 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis
(EBITDA bereinigt) von 33 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations
Bjoern Minnier, CFO und Leiter IR
ir@the-platform-group.com
Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland
corporate.the-platform-group.com


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12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    The Platform Group AG
                   Schloss Elbroich, Am Falder 4
                   40589 Düsseldorf
                   Deutschland
   E-Mail:         ir@the-platform-group.com
   Internet:       https://the-platform-group.com/
   ISIN:           DE000A2QEFA1
   WKN:            A2QEFA
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
                   Exchange; Oslo
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