Thema: Geldwäsche

Razzia, Bundesländern

Razzia in drei Bundesländern gegen organisierte Kriminalität

Mit einer Razzia gehen Ermittler gegen die organisierte Kriminalität vor. (Foto Illustration) - Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mit einer Razzia gehen Ermittler gegen die organisierte Kriminalität vor. (Foto Illustration) - Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Geldwäsche, Schmuggel, Gewalt: Ermittler gehen in drei Bundesländern gegen Mitglieder einer georgisch dominierten kriminellen Bande vor.

dpa.de, 26.03.25 12:20 Uhr
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Es gab Durchsuchungen in sechs Bundesländern. (Symbolbild) - Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Es gab Durchsuchungen in sechs Bundesländern. (Symbolbild) - Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Schlag, Menschenhandel

Schlag gegen Menschenhandel: Razzien in sechs Bundesländern. ...

Zwangsprostitution, Menschenhandel, Geldwäsche - gravierende Vorwürfe.

dpa.de, 20.02.25 13:22 Uhr
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Die Justiz hat mehr als 500 Millionen Euro aus kriminell erlangtem Vermögen zurückgeholt. (Symbolbild) - Foto: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn
Die Justiz hat mehr als 500 Millionen Euro aus kriminell erlangtem Vermögen zurückgeholt. (Symbolbild) - Foto: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn
Justiz, Geld

Justiz stellt mehr Geld aus Straftaten sicher. Oft gelingt ...

Drogenhandel, Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität oder Betrug - Kriminelle verdienen damit oft viel Geld.

dpa.de, 14.01.25 05:15 Uhr
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Die Drogenhändlerbande wurde ausgehoben. (Foto Archiv) - Foto: Clara Margais/dpa
Die Drogenhändlerbande wurde ausgehoben. (Foto Archiv) - Foto: Clara Margais/dpa
Deutscher, Mallorca

Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen. Dabei ...

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel.

dpa.de, 20.12.24 16:59 Uhr
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Europol ist die EU-Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag. - Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa
Europol ist die EU-Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag. - Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa
Europol, Kriminelle

Europol: Kriminelle Kommunikationsplattform zerschlagen. ...

Verbrecherbanden nutzen neueste Verschlüsselungs-Techniken für Drogenhandel, Morde und Geldwäsche.

dpa.de, 18.09.24 12:51 Uhr
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ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche - Foto: presseportal.de
ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche - Foto: presseportal.de
ZOLL-M, Haftstrafe

ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche. Das ...

München / Laufen - Das Amtsgericht Laufen hat am 26.08.24 einen Kurier von 46.000 Euro Bargeld zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.

presseportal.de, 30.08.24 07:45 Uhr
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POL-EL: Bad Bentheim - Verdacht der Geldwäsche - Schülerpraktikant*innen kontrollieren mit Polizeibeamt*innen Fahrzeug - Foto: presseportal.de
POL-EL: Bad Bentheim - Verdacht der Geldwäsche - Schülerpraktikant*innen kontrollieren mit Polizeibeamt*innen Fahrzeug - Foto: presseportal.de
POL-EL, Bad

Bad Bentheim - Verdacht der Geldwäsche - Schülerpraktikant*innen ...

Bad Bentheim - Gestern führten Beamtinnen und Beamte der Autobahnpolizei Lingen in Begleitung von sechs Schülerpraktikant*innen Verkehrskontrollen an der A 30 durch.

presseportal.de, 16.08.24 12:29 Uhr
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Panama-City (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Panama-City (Archiv) - Foto: über dts Nachrichtenagentur
Gericht, Angeklagte

Gericht spricht Angeklagte in Prozess um Panama Papers frei ...

Im Prozess um die sogenannten Panama Papers bei denen 11 5 Millionen Dokumente Vorwürfe der Steuerhinterziehung und Geldwäsche belegen sollten sind ein Anwalt und seine ...

dts-nachrichtenagentur.de, 29.06.24 08:49 Uhr
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Die EU-Mitgliedsstaaten haben eine Grenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen beschlossen. - Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die EU-Mitgliedsstaaten haben eine Grenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen beschlossen. - Foto: Monika Skolimowska/dpa
Regeln, Geldwäsche

Regeln gegen Geldwäsche: EU beschließt Bargeldobergrenze. ...

Deutschland gilt als Bargeld-Land.

dpa.de, 30.05.24 19:44 Uhr
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Petr Bystron ist seit 2017 Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. - Foto: Christoph Soeder/dpa
Petr Bystron ist seit 2017 Obmann der AfD im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. - Foto: Christoph Soeder/dpa
AfD-Chefs, Bystron

AfD-Chefs fordern von Bystron vorerst Verzicht auf Auftritte. ...

Wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche wird gegen den AfD-Politiker ermittelt.

dpa.de, 18.05.24 05:35 Uhr
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