Thema: Geldwäsche

HZA-F, Schwerpunktkontrolle

HZA-F: Schwerpunktkontrolle des Zolls zur Bekämpfung der Geldwäsche am Frank-furter Flughafen - Zahlreiche ...

HZA-F: Schwerpunktkontrolle des Zolls zur Bekämpfung der Geldwäsche am Frank-furter Flughafen - Zahlreiche Verstöße mit einem Volumen von 1,75 Millionen Euro festgestellt - Foto: presseportal.de
HZA-F: Schwerpunktkontrolle des Zolls zur Bekämpfung der Geldwäsche am Frank-furter Flughafen - Zahlreiche Verstöße mit einem Volumen von 1,75 Millionen Euro festgestellt - Foto: presseportal.de

HZA-F: Schwerpunktkontrolle des Zolls zur Bekämpfung der Geldwäsche am Frank-furter Flughafen - Zahlreiche Verstöße mit einem Volumen von 1,75 Millionen Euro festgestellt

presseportal.de, 03.07.25 12:07 Uhr
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Finanzplatz Frankfurt: Die neue EU-Behörde soll von hier aus Geldwäsche in Europa bekämpfen (Archivbild) - Foto: Boris Roessler/dpa
Finanzplatz Frankfurt: Die neue EU-Behörde soll von hier aus Geldwäsche in Europa bekämpfen (Archivbild) - Foto: Boris Roessler/dpa
Kampf, Geldwäsche

Kampf gegen Geldwäsche: Neue EU-Behörde in Frankfurt startet. ...

Frankfurt wird Europas Zentrum bei der Bekämpfung von Geldwäsche.

dpa.de, 01.07.25 11:14 Uhr
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Krah nennt die Vorwürfe absurd und politisch motiviert. (Archivbild) - Foto: Britta Pedersen/dpa
Krah nennt die Vorwürfe absurd und politisch motiviert. (Archivbild) - Foto: Britta Pedersen/dpa
Staatsanwaltschaft, AfD-Politiker

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Politiker Krah. Gegen ...

AfD-Politiker Maximilian Krah ist gerade erst in den Bundestag eingezogen - und steht schon wieder in den Schlagzeilen.

dpa.de, 09.05.25 16:29 Uhr
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Gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche (Archivbild). - Foto: Britta Pedersen/dpa
Gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Geldwäsche (Archivbild). - Foto: Britta Pedersen/dpa
Ermittlungsverfahren, AfD-Politiker

Ermittlungsverfahren gegen AfD-Politiker Krah. Gegen ihn ...

Der sächsische AfD-Politiker Maximilian Krah ist erneut ins Visier der Justiz geraten.

dpa.de, 09.05.25 13:07 Uhr
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Mit einer Razzia gehen Ermittler gegen die organisierte Kriminalität vor. (Foto Illustration) - Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Mit einer Razzia gehen Ermittler gegen die organisierte Kriminalität vor. (Foto Illustration) - Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Razzia, Bundesländern

Razzia in drei Bundesländern gegen organisierte Kriminalität ...

Geldwäsche, Schmuggel, Gewalt: Ermittler gehen in drei Bundesländern gegen Mitglieder einer georgisch dominierten kriminellen Bande vor.

dpa.de, 26.03.25 12:20 Uhr
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Es gab Durchsuchungen in sechs Bundesländern. (Symbolbild) - Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Es gab Durchsuchungen in sechs Bundesländern. (Symbolbild) - Foto: Moritz Frankenberg/dpa
Schlag, Menschenhandel

Schlag gegen Menschenhandel: Razzien in sechs Bundesländern. ...

Zwangsprostitution, Menschenhandel, Geldwäsche - gravierende Vorwürfe.

dpa.de, 20.02.25 13:22 Uhr
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Die Justiz hat mehr als 500 Millionen Euro aus kriminell erlangtem Vermögen zurückgeholt. (Symbolbild) - Foto: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn
Die Justiz hat mehr als 500 Millionen Euro aus kriminell erlangtem Vermögen zurückgeholt. (Symbolbild) - Foto: Monika Skolimowska/dpa/dpa-tmn
Justiz, Geld

Justiz stellt mehr Geld aus Straftaten sicher. Oft gelingt ...

Drogenhandel, Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität oder Betrug - Kriminelle verdienen damit oft viel Geld.

dpa.de, 14.01.25 05:15 Uhr
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Die Drogenhändlerbande wurde ausgehoben. (Foto Archiv) - Foto: Clara Margais/dpa
Die Drogenhändlerbande wurde ausgehoben. (Foto Archiv) - Foto: Clara Margais/dpa
Deutscher, Mallorca

Deutscher auf Mallorca wegen Geldwäsche festgenommen. Dabei ...

Der Polizei auf Mallorca gelang ein Coup gegen den Drogenhandel auf der Urlaubs-Insel.

dpa.de, 20.12.24 16:59 Uhr
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Europol ist die EU-Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag. - Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa
Europol ist die EU-Polizeibehörde mit Sitz in Den Haag. - Foto: Jerry Lampen/ANP/dpa
Europol, Kriminelle

Europol: Kriminelle Kommunikationsplattform zerschlagen. ...

Verbrecherbanden nutzen neueste Verschlüsselungs-Techniken für Drogenhandel, Morde und Geldwäsche.

dpa.de, 18.09.24 12:51 Uhr
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ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche - Foto: presseportal.de
ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche - Foto: presseportal.de
ZOLL-M, Haftstrafe

ZOLL-M: Haftstrafe wegen gewerbsmäßiger Geldwäsche. Das ...

München / Laufen - Das Amtsgericht Laufen hat am 26.08.24 einen Kurier von 46.000 Euro Bargeld zu eineinhalb Jahren Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt.

presseportal.de, 30.08.24 07:45 Uhr
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