US-Behörden zerschlagen Schattenflotte und warnen „Gatekeeper“

Die USA gehen mit Schiffbeschlagnahmungen und scharfen Warnungen an Anwälte und Berater hart gegen Sanktionsumgehung vor. Die neuen Maßnahmen markieren eine strategische Eskalation im Kampf gegen undurchsichtige Eigentümerstrukturen.

Schiffe auf hoher See beschlagnahmt

In einer koordinierten Aktion haben US-Behörden diese Woche zwei Öltanker in internationalen Gewässern beschlagnahmt. Die Schiffe M/V Bella 1 und M/T Sophia wurden am 7. und 8. Januar gestoppt. Sie sollen Teil einer sogenannten Schattenflotte sein, die über komplexe Briefkastenfirmen mit sanktionierten venezolanischen Öl-Netzwerken verbunden ist.

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Hintergrund ist die verschärfte Anwendung der 50-Prozent-Regel. Sie besagt: Ist ein Unternehmen direkt oder indirekt zu 50 Prozent oder mehr im Besitz sanktionierter Personen, gilt es automatisch als blockiert – selbst wenn es nicht namentlich auf der Sanktionsliste steht. Genau diese Regel wandten die Ermittler nun erfolgreich an. Sie durchdrangen das Geflecht von in Hongkong registrierten Scheinfirmen und konnten die notwendige Eigentümerschaft nachweisen.

Warnschuss für Anwälte und Berater

Noch bedeutsamer für die internationale Geschäftswelt ist eine parallele Ankündigung des US-Finanzministeriums. Die Sanktionsbehörde OFAC warnte am 6. Januar sogenannte „Gatekeeper“ – also Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater. Wer undurchsichtige Eigentümerstrukturen für Kunden aufbaut, ohne ausreichende Due Diligence zu betreiben, muss künftig mit straf- und zivilrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Die Botschaft ist klar: Das Argument, man habe von nichts gewusst, gilt nicht mehr. Professionelle Dienstleister müssen Eigentümerketten aktiv untersuchen. Besitzen beispielsweise zwei sanktionierte Personen jeweils 25 Prozent einer Firma, ist diese insgesamt blockiert. Wer dann noch Geschäfte mit ihr abwickelt, gerät ins Visier der Behörden.

Globale Auswirkungen auf Handel und Versicherer

Die Ereignisse der letzten Tage signalisieren einen Paradigmenwechsel. Die USA setzen ihre Sanktionsregeln nicht nur auf dem Papier durch, sondern greifen physisch auf hoher See zu. Diese Aggressivität unterscheidet sie von der Europäischen Union, die ihre Regelungen zwar angleicht, aber zurückhaltender agiert.

Für den Welthandel hat das unmittelbare Folgen. Marktbeobachter erwachten eine sofortige „De-Risking“-Welle in der Schifffahrtsversicherung und Handelsfinanzierung. Versicherer werden künftig detaillierte Nachweise über die wahren wirtschaftlichen Eigentümer verlangen. Ohne lückenlose Transparenz bis zur natürlichen Person droht der Entzug der Versicherung – aus Angst vor der strengen US-Haftung.

Unternehmen mit internationalen Lieferketten sind nun in der Pflicht. Sie müssen ihre Geschäftspartner dringend überprüfen, insbesondere wenn diese undurchsichtige Offshore-Strukturen nutzen oder Verbindungen zu Hochrisiko-Ländern wie Venezuela, Russland oder Iran haben. Die 50-Prozent-Regel ist zur konkreten Handlungsgrundlage für die Beschlagnahme von Vermögenswerten geworden.

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