Swiss Prime Site: Ordentliche Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung / Jahresergebnis Swiss Prime Site: Ordentliche Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu 19.03.2024 / 18:31 CET / CEST --------------------------------------------------------------------------- MEDIENMITTEILUNG Zug, 19.

Swiss Prime Site: Ordentliche Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Jahresergebnis
Swiss Prime Site: Ordentliche Generalversammlung stimmt sämtlichen Anträgen
des Verwaltungsrats zu

19.03.2024 / 18:31 CET/CEST

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MEDIENMITTEILUNG

Zug, 19. März 2024

  * Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 sowie der Ausschüttung von CHF
    3.40

  * Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen

  * Neuwahl von Detlef Trefzger in den Verwaltungsrat und Bestätigung der
    weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

An der ordentlichen Generalversammlung von Swiss Prime Site in Zug waren
51'158'018 Aktien bzw. 66.68% des eingetragenen, stimmberechtigten
Aktienkapitals vertreten.

Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 sowie der Ausschüttung von CHF 3.40

Der Jahresabschluss 2023 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter
wurde die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 3.40 brutto
(CHF 2.805 netto) je dividendenberechtigte Namenaktie bestätigt. Diese setzt
sich zusammen aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von CHF
1.70 brutto je Namenaktie (CHF 1.105 netto nach Abzug von 35%
Verrechnungssteuer) sowie einer verrechnungssteuerfreien Ausschüttung aus
Kapitaleinlagereserven in Höhe von CHF 1.70 je Namenaktie. Die Auszahlung
der beantragten ordentlichen Dividende und die verrechnungssteuerfreie
Ausschüttung aus Reserven wird am 28. März 2024 in Höhe von CHF 2.805 netto
pro dividendenberechtigte Namenaktie erfolgen.

Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen

Die Generalversammlung hat in einer konsultativen Abstimmung den
Vergütungsbericht 2023 der Swiss Prime Site AG gutgeheissen. Darüber hinaus
genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre in zwei separaten, bindenden
Abstimmungen die Gesamtvergütung 2024 für die Mitglieder des Verwaltungsrats
sowie für die Geschäftsleitung der Gruppe.

Neuwahl von Detlef Trefzger in den Verwaltungsrat und Bestätigung der
weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt

Neu in den Verwaltungsrat von Swiss Prime Site wurde Detlef Trefzger
gewählt. Die Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der
Verwaltungsrätinnen Barbara Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter
sowie der Verwaltungsräte Ton Büchner, Reto Conrad und Thomas Studhalter für
eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2025. Ton Büchner wurde als
Verwaltungsratspräsident wiedergewählt. Für die neue Amtszeit werden sich
die Ausschüsse wie folgt zusammensetzen: Der Prüfungsausschuss aus Thomas
Studhalter (Vorsitzender), Brigitte Walter sowie Reto Conrad und der
Nominations- und Vergütungsausschuss aus Gabrielle Nater-Bass (Vorsitzende),
Barbara Knoflach sowie Detlef Trefzger. Den Anlageausschuss bilden Barbara
Knoflach (Vorsitzende), Brigitte Walter sowie Reto Conrad. Der
Nachhaltigkeitsausschuss setzt sich zusammen aus Ton Büchner (Vorsitzender),
Barbara Knoflach sowie Detlef Trefzger.

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