fox e-mobility AG: Einladung zur Hauptversammlung am 31.

Januar 2025- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Januar 2025-
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten

23.12.2024 / 14:37 CET/CEST
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Der Vorstand teilt mit, dass am 31.Januar 2025 um 11.00 MEZ eine
Hauptversammlung der Gesellschaft in

Konferenz-Centrums DUSconference plus

Flughafen Düsseldorf Terminal B (Ebene 3)

Terminal Ring 1 (Zentralgebäude)

D-40474 Düsseldorf

stattfindet, und zwar mit Beschlussvorschlägen zu folgenden
Tagesordnungspunkten:

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Lageberichts der
    Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats

  2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

  3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

  4. Verkürzung der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, Reduzierung
    der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Reduzierung der festen
    Aufsichtsratsvergütung und Einführung einer variablen Vergütung mit
    entsprechenden Satzungsänderungen.

  5. Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern

  6. Wahl des Abschlussprüfers

  7. Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals
    gem. § 92 Abs.1 AktG

  8. Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 99 Aktien im
    vereinfachten Verfahren

  9. Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten
    durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 100 zu 1.

  10. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von handelbaren
    (Gratis-)Optionsscheinen verbunden mit den neuen Aktien aus der
    Kapitalherabsetzung im Umfang von 10 Optionsrechten pro neue Aktie

  11. Reduzierung des für den Aktienoptionsplan 2021 geschaffenen Bedingten
    Kapitals 2021/II von EUR 2.070.000 auf EUR 20.700.

  12. Änderung des Ermächtigungsbeschlusses v. 17.5.2021 zur Ausgabe von
    Wandelschuldverschreibungen aus dem Bedingten Kapital 2021/II

  13. Begrenzung der Ermächtigung des Vorstands zur Nutzung des Genehmigten
    Kapitals

  14. Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 10.000.000 mit Umsetzungsfrist Herbst
    2025 und Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss

  15. Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 2 (Gratis-)Optionsscheinen
    verbunden mit den neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung unter 14.

Die detaillierte Tagesordnung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie
zusammen mit weiteren Informationen auf der Webseite der Gesellschaft unter
https://www.fox-em.com/hauptversammlung/.

Die Gesellschaft hat insgesamt 73.289.398 Aktien emittiert und ca. 2.900
Namensaktionäre.


Ende der Insiderinformation

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23.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    fox e-mobility AG
                   Königsallee 61
                   40215 Düsseldorf
                   Deutschland
   Internet:       www.fox-em.com
   ISIN:           DE000A3EX222
   WKN:            A3EX22
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg
   EQS News ID:    2056941



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