Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2.

Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2. Mai 2024 in Zürich

DocMorris AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2.
Mai 2024 in Zürich

02.05.2024 / 18:45 CET/CEST

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Frauenfeld, 2. Mai 2024

Medienmitteilung

Beschlüsse der 31. ordentlichen Generalversammlung der DocMorris AG vom 2.
Mai 2024 in Zürich

  * Die Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahres- und
    Konzernrechnung 2023 sowie den Antrag des Verwaltungsrats zur Verwendung
    des Bilanzergebnisses 2023.

  * Allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Konzernleitung wurde
    Entlastung erteilt.

  * Alle Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Nominations- und
    Vergütungsausschusses wurden für eine weitere Amtsdauer bis zur nächsten
    ordentlichen Generalversammlung bestätigt.

  * Statutenänderungen: Die Anpassungen der Bestimmungen an das neue
    Aktienrecht sowie der Hauptantrag zur Anpassung des Schwellenwerts zur
    Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes wurden genehmigt.
    Ebenfalls wurden die Ergänzungen im Statutenartikel zum bedingten
    Aktienkapital für Finanzierungen, Akquisitionen und andere Zwecke
    gutgeheissen.

  * Buis Bürgi AG als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und Ernst & Young AG
    als Revisionsstelle wurden wiedergewählt.

  * Die Generalversammlung genehmigte den Nachhaltigkeitsbericht 2023.

  * Ferner genehmigten die Aktionäre die Vergütung für den Verwaltungsrat
    und die Konzernleitung. Hauptsächlich basierend auf den Empfehlungen
    eines Stimmrechtsberaters, der die Transparenz am Vergütungssystem
    bereits vor der Generalversammlung kritisiert hat, wurde der
    Vergütungsbericht 2023 in einer konsultativen Abstimmung abgelehnt.
    DocMorris wird diese Kritik im Einzelnen prüfen und das Gespräch zu
    diesem Thema mit grösseren Aktionären suchen, um nächstes Jahr einen
    Vergütungsbericht zu präsentieren, der eine breite Akzeptanz hat.

Kontakt für Analysten und Investoren
Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability
E-Mail: ir@docmorris.com, Telefon: 41 52 560 58 10

Kontakt für Medien
Torben Bonnke, Director Communications
E-Mail: media@docmorris.com, Telefon: +49 171 864 888 1

Agenda

     20. August 2024     Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast)
     15. Oktober 2024    Q3/2024 Trading Update

DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen
Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit
starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die
Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten
Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27
Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das
Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und
Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten,
Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.
Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu
schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen
können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris
AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft
wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2023 rund
1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und
der Schweiz mit über 9 Millionen aktiven Kunden einen Aussenumsatz von CHF
1'038 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange
kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere
Informationen unter corporate.docmorris.com.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    DocMorris AG
                   Walzmühlestrasse 49
                   8500 Frauenfeld
                   Schweiz
   ISIN:           CH0042615283
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    1894643



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