Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Hauptversammlung Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu 19.12.2023 / 17:15 CET / CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu

EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen
Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu

19.12.2023 / 17:15 CET/CEST
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Außerordentliche Hauptversammlung der Shelly Group AD stimmt allen
Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zu

  * Beginn des Vorbereitungsverfahrens zur Umwandlung in eine Europäische
    Gesellschaft (Societas Europaea, "SE") beschlossen

  * Christoph Vilanek wird ab 1.1.2024 Nachfolger von Gregor Bieler im
    Verwaltungsrat der Gesellschaft

Sofia / München, 19. Dezember 2023 - Auf der am 18. Dezember stattgefundenen
außerordentlichen Hauptversammlung der Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN:
BG1100003166) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), haben die Aktionäre
allen Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit zugestimmt. Bei einer Präsenz
von 72,87 % des Grundkapitals wurden auch alle notwendigen Quoren für eine
gültige Beschlussfassung erfüllt.

Die Beschlüsse betrafen personelle Veränderungen im Verwaltungsrat, die
Vergütung der geschäftsführenden Mitglieder des Verwaltungsrats und die
Einleitung eines Vorbereitungsverfahrens zur Umwandlung der Gesellschaft in
eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, "SE").

Insbesondere wählten die Aktionäre Herrn Christoph Vilanek mit Wirkung zum
1. Januar 2024 zum Nachfolger von Herrn Gregor Bieler im Verwaltungsrat der
Gesellschaft, der sein Amt am selben Tag aus Kapazitätsgründen niederlegt.
Herr Bieler hat eine neue Führungsposition in Vollzeit inne, die es ihm
zeitlich nicht mehr erlaubt, darüber hinaus gehende beaufsichtigende
Verwaltungsratsmandate wahrzunehmen. Die Amtszeit von Herrn Vilanek deckt
sich mit derjenigen der derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrats und läuft
somit bis zum 5. Januar 2026.

Die Aktionäre beschlossen außerdem die von der Gesellschaft vorgeschlagenen
Änderungen der Vergütungspolitik.

Darüber hinaus haben die Aktionäre beschlossen, dass die Gesellschaft ein
Verfahren zur Umwandlung der Shelly Group PLC durch Änderung ihrer
Rechtsform von einer Aktiengesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien
in eine Europäische Gesellschaft mit Sitz in der Republik Bulgarien gemäß
Artikel 281 ff. des Handelsgesetzes und der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001
des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft
(SE) einleiten soll. Der Verwaltungsrat wurde beauftragt, alle rechtlichen
und faktischen Maßnahmen zur Vorbereitung der Umwandlung zu ergreifen. Der
Verwaltungsrat ist berechtigt, diese Tätigkeiten nach eigenem Ermessen
sowohl an einzelne seiner Mitarbeiter als auch an Dritte zu delegieren.

Weitere Informationen zu den Beschlussvorlagen sind auf der Internetseite
der Gesellschaft unter
https://corporate.shelly.com/corporate-governance/general-meeting-of-the-shareholder/year-2023/
verfügbar.

Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch
die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten
steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und
ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit
einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung
wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die
Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in
Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte
von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016
ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der
Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN
A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.

Ansprechpartner Investor Relations
CROSS ALLIANCE communication GmbH
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 (0) 89 125 09 0333
E-Mail: sh@crossalliance.de
www.crossalliance.de


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19.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Shelly Group AD
                   103 Cherny Vrah Bldv
                   1407 Sofia
                   Bulgarien
   E-Mail:         investors@shelly.com
   Internet:       www.allterco.com
   ISIN:           BG1100003166
   WKN:            A2DGX9
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
   EQS News ID:    1800373



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1800373 19.12.2023 CET/CEST