Amagvik AG - Ordentliche Generalversammlung 2025 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Amagvik AG - Ordentliche Generalversammlung 2025 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats 15.05.2025 / 18:00 CET / CEST _____________________________________________________________ MEDIENMITTEILUNG St.

Amagvik AG - Ordentliche Generalversammlung 2025 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

   Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
   Amagvik AG - Ordentliche Generalversammlung 2025 genehmigt alle
   Anträge des Verwaltungsrats
   15.05.2025 / 18:00 CET/CEST
     _____________________________________________________________

      MEDIENMITTEILUNG
   St. Gallen, 15. Mai 2025

   An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG (BX
   Swiss: AMAN) wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser
   Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 97.96% der ausstehenden
   Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich
   teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 3'818'300
   Aktienstimmen; 100'000 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen
   Stimmrechtsvertreter vertreten.

   Die Generalversammlung stimmte wie folgt ab:
     * Der Lagebericht und die Jahresrechnung 2024 wurden genehmigt.
     * Der Vergütungsbericht 2024 wurde in einer unverbindlichen
       Konsultativabstimmung genehmigt.
     * Das Bilanzergebnis von CHF -1'984'775 wurde auf neue Rechnung
       vorgetragen.
     * Den im Jahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Verwaltungsrats
       wurde für ihre Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2024 die
       Entlastung erteilt.
     * Michael Oehme und Joelkis Rosario wurden in Einzelwahlen als
       Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum
       Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
       wiedergewählt.
     * Michael Oehme wurde als Präsident des Verwaltungsrats und als
       Mitglied des Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine
       Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
       Generalversammlung wiedergewählt.
     * Die Rechtsanwaltskanzlei Advokatur 107, St. Gallen, wurde als
       unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum
       Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
       wiedergewählt.
     * OBT AG, St. Gallen, wurde als Revisionsstelle für das
       Geschäftsjahr 2025 wiedergewählt.
     * Die Generalversammlung genehmigte den maximalen Gesamtbetrag
       der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
       Geschäftsjahr 2026.
     * Die Generalversammlung genehmigte ebenfalls den maximalen
       Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung
       oder für operative Geschäftsführungstätigkeiten durch
       Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026.

   Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung
   sind ab heute Abend auf der Website der Gesellschaft unter der
   Rubrik Investor Relations - Generalversammlungen verfügbar:

   https://amagvik.ch/investor-relations/ - Generalversammlungen

   Kontakt
   Michael Oehme, Präsident des Verwaltungsrats
   Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen
   T +41 71 388 76 01
   info@amagvik.ch

   Amagvik AG
   www.amagvik.ch
   Die Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz
   in St. Gallen. Sie fokussiert ihre Geschäftsaktivitäten auf den
   Aufbau eines nachhaltigen Immobilienportfolios mit Wohnimmobilien,
   insbesondere im Raum Ostschweiz. Langfristig wird basierend auf
   einer "Build and Hold" Strategie ein Portfolio an selbsterstellten
   Renditeliegenschaften mit Wohnnutzung aufgebaut. Die Namenaktien
   der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor
   130795970; ISIN CH1307959705.

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
   Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Amagvik AG noch
   zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder
   Dienstleistungen dar. Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in
   die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter
   Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht davon aus", "erwartet",
   "plant", "wird" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die
   Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
   Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen
   können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
   denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
   indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
   Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
   Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Amagvik AG übernimmt keine
   Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren
   oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
   Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen
   dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht
   oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen
   (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit
   einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen
   werden.

     _____________________________________________________________

   Ende der Medienmitteilungen
     _____________________________________________________________

   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Amagvik AG
                  Chamerstrasse 172
                  6300 Zug
                  Schweiz
   Telefon:       +41 41 749 40 76
   E-Mail:        info@amagvik.ch
   ISIN:          CH1307959705
   Valorennummer: 130795970
   Börsen:        BX Berne eXchange
   EQS News ID:   2138680


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
     _____________________________________________________________

   2138680  15.05.2025 CET/CEST