Amadeus Fire AG veröffentlicht Einladung zur virtuellen Hauptversammlung am 22.

Mai 2025

EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Amadeus Fire AG veröffentlicht Einladung zur virtuellen Hauptversammlung am
22. Mai 2025

11.04.2025 / 15:59 CET/CEST
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Amadeus Fire AG veröffentlicht Einladung zur virtuellen Hauptversammlung am
22. Mai 2025


Frankfurt am Main, 11. April 2025

Die Amadeus Fire AG (ISIN: DE0005093108, WKN 509 310, Prime Standard, SDAX),
Frankfurt am Main, hat heute die Einberufung der ordentlichen
Hauptversammlung 2025 am Donnerstag, den 22. Mai 2025, um 11:00 Uhr (MESZ),
veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 16 Abs. 4 der Satzung der
Amadeus Fire AG in der Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a
Aktiengesetz ("AktG") ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten
Stimmrechtsvertreter) live im Internet in Bild und Ton im
passwort-geschützten Internetservice der Gesellschaft auf der Webseite unter
https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/
übertragen.

Ort der Übertragung der virtuellen Hauptversammlung und damit der Ort der
ordentlichen Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der
Hauptverwaltung der Amadeus Fire AG, Hanauer Landstraße 160, 60314 Frankfurt
am Main. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten
(mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am
Ort der Hauptversammlung ist ausgeschlossen.

Die nachfolgend im Überblick widergegebene Agenda der diesjährigen
Hauptversammlung beinhaltet ausschließlich Standardthemen:

  1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten
    Konzernabschlusses der Amadeus Fire AG für das Geschäftsjahr 2024 sowie
    des gemeinsamen Lageberichts für die Amadeus Fire AG und den Amadeus
    Fire-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
    2024

  2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

  3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für
    das Geschäftsjahr 2024

  4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
    für das Geschäftsjahr 2024

  5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
    Geschäftsjahr 2025 und des Prüfers für die
    Nachhaltigkeitsberichtserstattung

  6. Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der
    Aufsichtsratsmitglieder

  7. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024

  8. Beschlussfassung über die Erneuerung der satzungsgemäßen Ermächtigung
    zur Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung (§ 16 Abs. 4 der
    Satzung)

Den kompletten Einladungstext zur diesjährigen ordentlichen, ausschließlich
virtuell statt- findenden, Hauptversammlung sowie der entsprechenden
begleitenden Dokumente finden Sie unter folgendem Link zum Herunterladen von
der Website der Amadeus Fire Group:

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/hauptversammlung/

Kontakt:
Jörg Peters
Leiter Investor Relations
jpeters@amadeus-fire.de
+49 (0)69 96 87 61 80


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    AMADEUS FIRE AG
                   Hanauer Landstrasse 160
                   60314 Frankfurt am Main
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)69 96876 - 180
   Fax:            +49 (0)69 96876 - 182
   E-Mail:         investor-relations@amadeus-fire.de
   Internet:       www.amadeus-fire.de
   ISIN:           DE0005093108
   WKN:            509310
   Indizes:        SDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
                   Stuttgart, Tradegate Exchange
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