Productsup Holding SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Productsup Holding SE: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.09.2024 in Alex-Wedding-Str. 5, 10178 Berlin mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
26.08.2024 / 15:05 CET/CEST
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| Productsup Holding SE Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 209175) Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit die Aktionäre unserer Gesellschaft zu einer ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am Montag, den 30.09.2024, um 14 Uhr in den Geschäftsräumen der: | Products Up GmbH | | Zentrale | | Alex-Wedding-Straße 5 | | 10178 Berlin |
Tagesordnung: | 1. | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2023 Die vorstehenden Unterlagen liegen ab Einberufung der Hauptversammlung in den Geschäftsräumen der Nordwind Capital GmbH in 80333 München, Residenzstr. 18, zur Einsichtnahme der Aktionäre aus; um vorherige Terminabsprache für eine Einsichtnahme wird gebeten. Die Unterlagen werden den Aktionären auf Verlangen zusätzlich kostenfrei mit separater Post zugesandt. | | 2. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen. | | 3. | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2023 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats Entlastung zu erteilen. | | 4. | Wahl des Abschlussprüfers Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young, Wirtschafsprüfungsgesellschaft, Stuttgart zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen. | | 5. | Präsentation zum Geschäftsverlauf Präsentation des Vorstands der Productsup Holding SE zum aktuellen Geschäftsverlauf. |
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 182.629,00 und ist in 182.629 nennbetragslose, auf den Namen lautende und stimmberechtigte Stückaktien eingeteilt. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 14.539 eigene Aktien, aus denen der Gesellschaft keine Rechte zustehen. Teilnahmevoraussetzungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist je-der im Aktienregister der Gesellschaft eingetragene Aktionär berechtigt. Stimmrechtsvertretung Jeder Aktionär kann sich in der Hauptversammlung und bei der Ausübung seines Stimmrechts vertreten lassen Die Vollmacht kann nach § 134 Abs. 3 S. 3 AktG in Textform erteilt werden. Bei berechtigten Zweifeln an einer wirksamen Vollmachtserteilung kann die Gesellschaft die Vorlage einer schriftlich oder per Telefax erteilten Vollmachtsbestätigung verlangen. Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, für die außerordentliche Hauptversammlung von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter mit der weisungsgebundenen Ausübung ihres Stimmrechts zu beauftragen. Ein entsprechendes Vollmachts- und Weisungsformular wird den Aktionären auf Verlangen zugesandt. Das ausgefüllte und unterzeichnete Vollmachts- und Weisungsformular ist der Gesellschaft in diesem Fall im Original, per Telefax oder eingescannt per E-Mail bis spätestens Donnerstag, 26.09.2024 (eingehend), an folgende Anschrift zu übermitteln: | | Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstraße 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com |
Gegenanträge und Einreichung von Wahlvorschlägen von Aktionären gem. § 126 Abs. 1, 127 AktG Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu Anträgen des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zu spezifischen Tagesordnungspunkten sowie, im Falle der Wahl des Abschlussprüfers, Wahlvorschläge einzureichen (§§ 126 Abs. 1, 127 AktG). Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären wird die Gesellschaft nach Maßgabe der §§ 126, 127 AktG, einschließlich des Namens des Aktionärs, einer zugänglich zu machenden Begründung und einer etwaigen Stellungnahme des Vorstands und/oder des Aufsichtsrats zugänglich machen. Gegenanträge müssen sich gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat richten und zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung gemacht werden. Wahlvorschläge müssen zur Wahl des Abschlussprüfers gemacht werden. Gegenanträge von Aktionären und Wahlvorschläge müssen der Gesellschaft spätestens bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 15.09.2024 zugehen, und die übrigen Voraussetzungen der §§ 126, 127 AktG erfüllen. Gegenanträge und Wahlvorschläge sind schriftlich ausschließlich zu richten an: | | Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstr. 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com |
Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. Gegenanträge sind dann nur gestellt, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt werden. Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-AG, § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5%) des Grundkapitals, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Dieses Quorum ist gemäß Art. 56 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE-VO) in Verbindung mit § 50 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SEAG) für Ergänzungsverlangen der Aktionäre einer Europäischen Gesellschaft (SE) erforderlich. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens zum Ablauf (24:00 Uhr) des 05.09.2024, zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Ergänzungsverlangen bitten wir ausschließlich an folgende Anschrift zu richten: | | Nordwind Capital GmbH
z. Hd. Herr Christian Plangger
Residenzstr. 18
80333 München
Telefax: +49 (89) 29 19 58 58
E-Mail: plangger@nordwindgrowth.com |
Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüglich nach ihrem Eingang an die Aktionäre versandt. Berlin, im August 2024 Productsup Holding SE Der Vorstand | |
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