Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung 27.06.2025 / 07:00 CET / CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art.

Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

Züblin Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Züblin Immobilien Holding AG - Beschlüsse der Generalversammlung

27.06.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG
Zürich, 27. Juni 2025

Anlässlich der 36. ordentlichen Generalversammlung vom 26. Juni 2025 waren
2'948'836 Aktienstimmen vertreten (88.9% des Aktienkapitals). Die
Generalversammlung stützte die Mehrheit der Anträge des Verwaltungsrats:

  * Der Geschäftsbericht 2024/25 und der Vergütungsbericht 2024/25 wurden
    genehmigt und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis genommen.

  * Die ersatzlose Streichung von Art. 23 der Statuen, betreffend Kapital-
    und Gewinnreserven wurde angenommen.

  * Der Bilanzverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

  * Die Anträge um eine steuerfreie Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie
    bzw. von CHF 1.30 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve
    wurden abgelehnt.

  * Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde
    Entlastung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 erteilt.

  * In den Verwaltungsrat gewählt wurden: Dr. Markus Wesnitzer (bisher),
    Nicolas Gross (bisher), Yves Rossier (bisher), David C. Schärli
    (bisher). Nicht in den Verwaltungsrat gewählt wurden: Marc Zollinger
    (neu), Alexandra Karachurina (neu) und Dr. Jürg Wyser (neu).

  * Zum Präsidenten des Verwaltungsrates wurde Dr. Markus Wesnitzer gewählt.

  * Ins NCC gewählt wurden Dr. Markus Wesnitzer (bisher), Nicolas Gross
    (bisher) und Yves Rossier (bisher).

  * Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Adtrexa AG gewählt.

  * Als Revisionsstelle wurde die SWA Swiss Auditors AG gewählt.

  * Die maximale Vergütung des Verwaltungsrats bis zur nächsten GV wurde
    genehmigt.

  * Die maximale Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
    2026/27 wurde genehmigt.

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der
nächsten ordentlichen Generalversammlung 2026.

* * * * * * *

Weitere Informationen

Philippe Brändle, CEO
Züblin Immobilien Holding AG, Hardturmstrasse 76, 8005 Zürich
Tel. +41 44 206 29 39
E-Mail: investor.relations@zueblin.ch

Zusätzliche Informationen siehe auch www.zueblin.ch


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Ende der Adhoc-Mitteilung

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Züblin Immobilien Holding AG
                   Hardturmstrasse 76
                   8005 Zürich
                   Schweiz
   Telefon:        +41 44 206 29 39
   Fax:            +41 44 206 29 38
   E-Mail:         investor.relations@zueblin.ch
   Internet:       www.zueblin.ch
   ISIN:           CH0312309682
   Börsen:         SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:    2161496



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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