Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Sonstiges Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder 06.03.2025 / 01:45 CET / CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr.

Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Noratis AG: IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine
Investitionsvereinbarung mit Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands
sowie Amtsniederlegung der Aufsichtsratsmitglieder

06.03.2025 / 01:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Ad hoc-Mitteilung

Noratis AG
Eschborn

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

IMMOWERK wird Großaktionär und schließt eine Investitionsvereinbarung mit
Noratis ab, Bestellung eines weiteren Vorstands sowie Amtsniederlegung der
Aufsichtsratsmitglieder

Eschborn, 5. März 2025 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN:
A2E4MK) ("Noratis") gibt bekannt, dass der bisherige Hauptaktionär, die Merz
Real Estate GmbH & Co. KG ("Merz"), heute, am 05.03.2025, eine Vereinbarung
über den Verkauf seiner gesamten Aktien an der Noratis (entsprechend ca.
71,2 % des Grundkapitals der Noratis) an die ImmoWerk Holding GmbH, einen
Immobilieninvestor und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main
("IMMOWERK"),
im Rahmen eines Aktienkaufvertrags abgeschlossen hat. Im Rahmen der
Transaktion wurden 35,6 % des Grundkapitals der Noratis übertragen.
Zusätzlich hat IMMOWERK ein Optionsrecht zum Erwerb weiterer 35,6 % des
Grundkapitals der Noratis AG erhalten.

Darüber hinaus hat sich IMMOWERK gegenüber Merz verpflichtet, sämtliche
Verpflichtungen von Merz gegenüber der Noratis aus der Investoren- und
Festbezugsvereinbarung vom 2. Juli 2024/14. August 2024
("Investorenvereinbarung")
zu übernehmen. Gemäß der Investorenvereinbarung hat sich Merz bei Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen verpflichtet, der Noratis weitere bis zu EUR
16.000.000 durch eine Kapitalerhöhung zur Verfügung zu stellen, sofern aus
den eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen wider Erwarten nicht genügend
Liquidität generiert werden kann, um den in einem Sanierungsgutachten der
Unternehmensberatung FTI-Andersch AG (Internal Business Review - IBR) vom
19.12.2024 beschriebenen Sanierungspfad einzuhalten.

Die heute zwischen Noratis und IMMOWERK abgeschlossene
Investitionsvereinbarung sieht unter anderem vor, dass ImmoWerk der Noratis
bis Ende Juli 2025 Barmittel in Höhe von EUR 16.000.000 durch geeignete
Kapitalmaßnahmen zur Verfügung stellt. Dabei bleiben sämtliche Ansprüche der
Noratis gegenüber Merz aus der Investorenvereinbarung unberührt und
entfallen erst im Falle der vollständigen Einbringung von Barmitteln in Höhe
von mindestens EUR 16.000.000 in die Noratis.

Durch den Einstieg der IMMOWERK als Großaktionär soll die Fortsetzung der
operativen Geschäftstätigkeit der Noratis als börsennotiertes
Immobilienunternehmen ermöglicht werden.

Der Aufsichtsrat hat in seiner heutigen Sitzung die Bestellung von Herrn Kim
Niklas Andersson zum Vorstandsmitglied der Noratis mit Wirkung zum 1. April
2025 und einer Laufzeit von drei Jahren beschlossen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Joachim von Bredow, sowie die weiteren
Aufsichtsratsmitglieder, die Herren Hans-Jörg Bergler und Christof Scholl,
haben den Vorstand der Noratis heute darüber informiert, dass sie ihr
jeweiliges Mandat als Aufsichtsrat der Noratis mit Wirkung zum 3. April 2025
vorzeitig niederlegen werden.


Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus

+49 (0)69 905 505 52

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Noratis AG
                   Hauptstraße 129
                   65760 Eschborn
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0) 69 / 170 77 68 20
   E-Mail:         info@noratis.de
   Internet:       www.noratis.de
   ISIN:           DE000A2E4MK4
   WKN:            A2E4MK
   Indizes:        Scale 30
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
                   Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    2096124



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2096124 06.03.2025 CET/CEST